La legge Foreign Account Tax Compliance, è l'ultimo sforzo del
governo per eliminare la privacy finanziaria dal sistema bancario
internazionale. Già prevista all'interno delle leggivi sono i requisiti e
le sanzioni, così l'intento del presente regolamento appare più che
altro intento a chiudere i rapporti bancari esteri per i cittadini
americani.
- FATCA mira al mancato rispetto delle leggi sulla tassazione da parte dei contribuenti americani con conti esteri
- FATCA si concentra sui report
- Sui contribuenti americani e su alcuni conti finanziari esteri e sulle attività off-shore
- Sulle istituzioni finanziarie straniere e sui conti finanziari detenuti dai contribuenti statunitensi o soggetti esteri in cui i contribuenti statunitensi detengono una quota di partecipazione sostanziale
- L'obiettivo del FATCA è la segnalazione di attività finanziarie estere;
FATCA sarà attiva dal 1 LUGLIO 2014, la maggior parte delle banche
estere si troveranno con una pistola puntata alla tempia per esaudire le
richieste riguardanti i loro clienti americani. Ponendo le seguenti
domande ai loro clienti:
- È nato in USA?
- Ha o hai mai avuto un passaporto degli Stati Uniti?
- Ha o hai mai avuto una carta verde degli Stati Uniti (status di residenza permanente)?
- Vuoi o hai mai vissuto negli Stati Uniti e, in caso affermativo, vanno fornite tutte le date in cui risiedi negli Stati Uniti.
- Ha o hai mai avuto un indirizzo fisico negli Stati Uniti?
- Ha o hai mai avuto un indirizzo postale statunitense a tuo nome?
- Ha o hai mai mai avuto rappresentanza legale negli Stati Uniti?
In caso di risposta affermativa a una delle domande di cui sopra, alcune
banche saranno immediatamente pronte a chiudere il vostro conto
corrente e trasmettere i vostri bilancia all'IRS per il completamento e
la spedizione indietro alla banca di un modulo in cui si ricorda che un
possibile 30% di ritenute fiscali Americane potrebbero essere imposti
sui vostri conti.
L'unità base per scoprire l'effettiva titolarità delle imprese e dei
loro mandanti fiduciari sono messi a fuoco in questo articolo, spalla
fondamentale del FATCA, è la caccia al 'beneficiario'.
"I benefici dell'essere il "proprietario" di una questione politica come questa è molto sfaccettata", dice Joshua Simmons, legale con il gruppo di avvocati del Global Financial Integrity. "E' molto più grande la questione del solo antiriciclaggio. Si lega anche alla corruzione, frode, sanzioni e problemi di evasione fiscale. Ora, un sacco di attenzione è posta su questa questione ed è un'attenzione internazionale sull'evasione fiscale. "
L'evasione fiscale non ha minore impatto rispetto al traffico di
stupefacenti. Eppure, gli sforzi per ridurre il riciclaggio di denaro
hanno fallito miseramente. Il conto, lo sforzo distruttivo per
combattere il riciclaggio di denaro, l'evasione fiscale e il
finanziamento del terrorismo, dimostra che le leggi e i regolamenti che
hanno lo scopo di impedire il lavaggio contaminato in guadagni, non
stanno funzionando.
"I più recenti sprechi di denaro e di vita sono la "guerra" e il reato di "riciclaggio di denaro". Gli zeloti anti-riciclaggio sostengono che la guerra sia necessaria per fermare l'evasione fiscale globale, lo spaccio di droga e il finanziamento del terrorismo. Nonostante, ancora una volta, le centinaia di miliardi di dollari spese per lo sforzo e le molte vite perdute, c'è scarsa evidenza che l'evasione fiscale, spaccio di droga, o terrorismo si siano notevolmente ridotti, dalla normativa antiriciclaggio ".
Prendete il sistema delle case bancarie, costruite sul traffico di
droga, le famigerate Hong Kong e Shanghai Banks. La società britannica
dietro il traffico di droga cinese, la banca che sarebbe diventato la
HBSC, perfezionando il modello Dope, Inc., ha beneficiato dalle guerre
dell'oppio. Tale esperienza insieme con la protezione del governo ha
abilitato la splendida crescita del HSBC nelle relazioni internazionali
del deposito.
Riavvolgere la mente intorno alle somme in relazione al cartello della
droga e al riciclaggio di denaro che rappresentava l'85 per cento del
Global Economy per il 2012.
"Secondo i documenti legali per il caso archiviato nel 2012, la HSBC ha ammesso che non è riuscita ad applicare i controlli di legge antiriciclaggio a $60 trilioni di bonifici da solo, solo in un periodo di tre anni, 670 miliardi dollari, di cui è venuto dal Messico, 60.000 miliardi dollari, cioè circa il 85 per cento del PIL del mondo intero nel 2012. In un intento di porre fine a queste attività di riciclaggio alla fine del 2012, HSBC ha accettato di pagare una multa di $ 1,9 miliardi. Mentre HSBC potrebbe essere stata associata con la più grande operazione di riciclaggio di denaro sporco nella storia bancaria degli Stati Uniti".
Pagare multe di grandi dimensioni che sono semplici gocce in un secchio è
solo una parte del lavoro. Non c'è da stupirsi che l'autore, Matt
Taibbi dice che la HSBC dimostra che la guerra alla droga è uno scherzo.
Il collaboratore della Reuters Brett Wolf afferma che i soldi di HSBC
possono significare maggiori rischi per le altre banche negli Stati
Uniti e cita la sezione della legge violata.
"HSBC era vulnerabile perché non è riuscita a prendere le misure necessarie per conoscere i propri clienti, e per il monitoraggio delle operazioni di banconote è stata condotta manualmente da uno o due responsabili della conformità, secondo la dichiarazione dei fatti, che è il prodotto di un anno di lunga indagine da parte di funzionari US e di polizia. Inoltre, l'unità degli Stati Uniti della banca non ha adeguatamente valutato i rischi associati con il suo omologo messicano.
Il DPA afferma che HSBC ha violato due norme Bank Secrecy Act - sottosezioni del Titolo 31, Codice degli Stati Uniti, sezione 5318 -. Che affrontano i programmi antiriciclaggio inadeguati e la mancanza di condurre un'adeguata due diligence nei rapporti bancari di corrispondenza "
Ora i sostenitori di FATCA sostengono che questo nuovo obbligo metterà
in campo un grave impedimento nel ciclo del lavaggio automatico di
denaro. Come è sciocca questa idea, ovvero che i bankster saranno
cessati di esistere e la loro macchina di riciclaggio, quando le agenzie
governative come la DEA, CBP, ICE, DHS, ATF, e le sicure alfieri, FBI e
la CIA smetteranno di trarre finanziamento occulti supplementari in
termini di percentuali nel commercio e il traffico di contrabbando della
droga.
Se lo Stato fosse veramente serio nel fermare il traffico di droga,
metterebbe fuori mercato i principali violatori bancari internazionali.
Il riciclaggio di denaro, non il canale, costruito dallo skyline di
Panama City. Pensi che Manuel Noriega potrebbe dover rispondere alle
domande 4 e 5 del FATCA? Probabilmente no, i suoi conti bancari devono
essere stati sequestrati dal suo compagno, George H. Bush.
FATCA resta uno strumento per imporre il rimpatrio di fondi dei
cittadino rispettoso della legge, per uso domestico dell'IRS. Ecco cos'è
la guerra fasulla sul riciclaggio di denaro!
FONTE
Tradotto e Riadattato da Fractions of Reality
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